股票简称：韶能股份   股票代码：000601   编号：2023-028

        广东韶能集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     第十届董事会第十七次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

十七次临时会议的通知。

  （二）公司第十届董事会第十七次临时会议于2023年8月4

日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来

泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向

宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以

通讯方式参加会议。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议

案：

  （一）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投

资建设年产 36 万套广汽埃安 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目

的议案

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公

司投资建设年产 36 万套 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目的对

外投资公告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （二）关于投资经营翁城供热工程项目的议案

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于投资经营翁城供热工程项目的对外投资公

告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （三）关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请授信

的议案

审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请借

款额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司韶关分

行申请最高余额人民币 3 亿元的借款额度。因业务需要，公司本

次向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请新增授信额度 1

亿元，合计授信额度不超过人民币 4 亿元。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （四）2023 年半年度报告全文及摘要

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

               广东韶能集团股份有限公司董事会

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